الاحتفاظ بعبد الكريم الهاروني من أجل شبهات فساد وتبييض أموال

الاحتفاظ بعبد الكريم الهاروني من أجل شبهات فساد وتبييض أموال

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتوتس، لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة،...
زوجة الصحبي عتيق: زوجي مُتهّم بمسك عملة مزيفة وتبييض أموال

زوجة الصحبي عتيق: زوجي مُتهّم بمسك عملة مزيفة وتبييض أموال

أكدت زينب المرايحي زوجة الصحبي عتيق القيادي بحركة النهضة اليوم الاثنين 8 ماي 2023 انه تم الاحتفاظ بزوجها على خلفية توجيه...
المهدية : حجز أكثر من 197 ألف دينار بشبهة تبييض أموال

المهدية : حجز أكثر من 197 ألف دينار بشبهة تبييض أموال

حجز الحرس الديواني بالمهدية،اليوم السبت 04 مارس 2023، مبلغا ماليا بقيمة 5ر197 ألف دينار بأحد مكاتب صرف العملة بالجهة، وف...
إيقاف الحبيب بن سعد مدير عام البنك التونسي سابقا بشبهة المشاركة في تبييض أموال

إيقاف الحبيب بن سعد مدير عام البنك التونسي سابقا بشبهة المشاركة في تبييض أموال

 تم اليوم السبت 25 فيفري 2023 إيقاف الحبيب بن سعد المدير العام السابق للبنك التونسي ومندوب الجمعية المهنية التونسية للبن...
بطاقة إيداع بالسجن في حق وليد جلاد

بطاقة إيداع بالسجن في حق وليد جلاد

أصدر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء بطاقة ايداع بالسجن في حق النائب الس...
بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 اشخاص منهم رئيس اولمبيك سيدي بوزيد

بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 اشخاص منهم رئيس اولمبيك سيدي بوزيد

أكد جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مساء اليوم الجمعة 6 جانفي 2023 ان قاضي التحقيق بالمحك...
إيقاف ممثلة لبنانية في قضية تبييض أموال لصالح محافظ البنك المركزي

إيقاف ممثلة لبنانية في قضية تبييض أموال لصالح محافظ البنك المركزي

ألقت السلطات الأمنية اللبنانية القبض على الممثلة ستيفاني صليبا على خلفية تحقيقات لبنانية أوروبية مشتركة حول حاكم مصرف لب...
بطاقتا إيداع بالسجن ضد مهندسين في قضية تعاطي الرهان الرياضي وتبييض الأموال

بطاقتا إيداع بالسجن ضد مهندسين في قضية تعاطي الرهان الرياضي وتبييض الأموال

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الإثنين 3 أكتوبر 2022، بطاقتي إيداع بالسجن في حق مهندسين، مع الاب...
الهايكا تحيل ملف قناة حنبعل على النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض أموال

الهايكا تحيل ملف قناة حنبعل على النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض أموال

ذكرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الخميس 18 أوت 2022، أنّها قامت بإحالة ملف القناة الخاصة "حنبعل...
المتحدثة بإسم قطب مكافحة الإرهاب: جمعية ''نماء'' تحصلت على 20 مليار وهناك شبهة تبييض أموال

المتحدثة بإسم قطب مكافحة الإرهاب: جمعية ''نماء'' تحصلت على 20 مليار وهناك شبهة تبييض أموال

أكــدت عشية اليوم الثلاثاء الناطقة الرسمية بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس وجود شبهة قوية متعلقة بتبييض ال...